Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Legal Studies: Law, love, money... and prenupsCorr, RobertAlternative law journal, 2019-12, Vol.44 (4), p.317-317 [Periódico revisado por pares]London, England: SAGE PublicationsTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governanceCampbell-Verduyn, MalcolmCrime, law, and social change, 2018-03, Vol.69 (2), p.283-305 [Periódico revisado por pares]Dordrecht: Springer NetherlandsTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Understanding the Laundering of Organized Crime MoneyLevi, Mike ; Soudijn, MelvinCrime and justice (Chicago, Ill.), 2020-01, Vol.49 (1), p.579-631 [Periódico revisado por pares]Chicago: The University of Chicago PressTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Money Laundering: How It Works and Legal Instruments, A Review Book "Hukum Money Laundering dalam Dimensi Kepatuhan", Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum & Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., Setara Press Malang, 2018, x+84 pages, ISBN: 978-602-6344-54-0Aditya, Andra MaulaJILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 2021-05, Vol.6 (1), p.229-236 [Periódico revisado por pares]Universitas Negeri SemarangTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Financial crime scripting : an analytical method to generate, organise and systematise knowledge on the financial aspects of profit-driven crimeSnaphaan, Thom ; van Ruitenburg, Teun2024Texto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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London White Collar Grime InstituteSuh, KyoCriminal justice (1986), 2024-01, Vol.38 (4), p.65 [Periódico revisado por pares]American Bar AssociationTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Governing illicit finance in transnational security spaces: the FATF and anti-money launderingJakobi, Anja P.Crime, law, and social change, 2018-03, Vol.69 (2), p.173-190 [Periódico revisado por pares]Dordrecht: Springer NetherlandsTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Involuntary Public Policy-making by For-Profit Professionals: European Lawyers on Anti-Money Laundering and Terrorism FinancingHelgesson, Karin Svedberg ; Mörth, UlrikaJournal of common market studies, 2016-09, Vol.54 (5), p.1216-1232 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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A imputação e o crime de lavagem de capitais: um estudo crítico sobre a viabilidade da denúnciaMattos, Pedro HenriqueRevista Brasileira de Direito Processual Penal, 2022, Vol.8 (1), p.409-440 [Periódico revisado por pares]Instituto Brasileiro de Direito Processual PenalTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Prevention of money laundering and the role of asset recoverySittlington, Samuel ; Harvey, JackieCrime, law, and social change, 2018-11, Vol.70 (4), p.421-441 [Periódico revisado por pares]Dordrecht: Springer NetherlandsTexto completo disponível |