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Um Sistema Multiagente no Combate ao Branqueamento de Capitais

Alexandre, Claudio ; Balsa, João

RISTI : Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2017-12 (25), p.1-17 [Periódico revisado por pares]

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Título:
Um Sistema Multiagente no Combate ao Branqueamento de Capitais
Autor: Alexandre, Claudio ; Balsa, João
Assuntos: COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS ; Criminal investigations ; Data mining ; Money laundering
É parte de: RISTI : Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2017-12 (25), p.1-17
Descrição: The agents created use data mining techniques to create transactional behavioral profiles; apply rules generated in learning process in conjunction with specific rules based on legal aspects and profiles created to capture suspicious transactions; and analyze these suspicious transactions indicating to the human expert those that require more detailed analysis. Keywords: multi-agent systems; intelligent agents; data mining; anti-money laundering. 1. The Financial Crimes Enforcement Network AI System (FAIS) Identifying Potential Money Laundering from Reports of Large Cash Transactions. Real-Time Exception Management Decision Model (RTEMDM): Applications in Intelligent Agent-Assisted Decision Support in Logistics and AntiMoney Laundering Domains.
Editor: Lousada: Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informacao
Idioma: Espanhol;Português

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