Dark networks and corruption uncovering the offshore industry
ABCD PBi
Dark networks and corruption uncovering the offshore industry
Autor:
Lucas da Silva Almeida
Andre Cavalcanti Rocha Martins
Assuntos:
REDES SOCIAIS -- SIMULAÇÃO -- MODELAGEM
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REDES COMPLEXAS
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CORRUPÇÃO
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POLÍTICAS PÚBLICAS
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LAVAGEM DE DINHEIRO
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Dark networks
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Panama Papers
;
Dark Networks
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Redes Sombrias
Notas:
Dissertação (Mestrado)
Descrição:
Dentre as muitas estruturas sociais que causam desigualdades, uma das mais estarrecedoras é o uso de brechas para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Estes recursos sustentam a rede de finanças Offshore, uma industria multi-bilionária que oferece serviços para muitas dessas metas. Estas funcionam na lógicas das Redes Sombrias, evitando detecção e supervisão sempre que possível. Ainda que existam razões legitimas para o uso de serviços offshore, como a proteção de bens contra apropriação indébita, eles são um canal bem documentado para as receitas advindas de atividades ilegais . Este trabalho analisa a rede de contas offshore vazada sob a égide dos Panama Papers pelo Consorcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que registrou a atividade da firma de advocacia Mossack Fonseca, sediada no Panama e uma das maiores do setor de Offshore. Com mais de 50 anos de registros, é ate o momento nosso panorama mais completo do padrão de conexão destas atividades, da topologia desta rede e do que ela demonstra de resiliência contra tentativas de desmontar esse esquema
Data de criação/publicação:
2018
Formato:
60 p il.
Idioma:
Inglês
Disponível na Biblioteca:
EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades (t303.4833011 A447d )